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张明律师 张明律师执业证号:111012006101130102002通过首届司法考试年取得法律职业资格现为北京市京师律师事务所律师,中华全国律师协会及北京市律师协会会员,北京多元调解发展促进会调解员、北京市公益法律服务... 详细>>

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律师姓名:张明律师

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合同诈骗

合同诈骗有什么样的立案标准?

  导读:签订合同的本意是为了更好的维权,但是现在合同诈骗也成了常见的经济犯罪之一,那么合同诈骗犯罪有什么样的立案标准?合同诈骗要如何立案?下文为您详细介绍。

  一、刑法如何规定合同诈骗立案标准?

  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1、个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;

  2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。

  立案标准的第1种情形,“个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以以上”,应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一,诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。

  立案标准的第2种情形,“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的”,应当立案追究。

  二、合同诈骗的立案流程

  1、受害人需要向派出所或公安局报案;

  2、报案需要准备一系列的报案材料,警察审核以后符合立案条件便可以立案;

  3、立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据;

  4、公安机关侦查完毕后,便会将案件移交检察院;

  5、检察院受到材料后会审查起诉,经审查若构不成犯罪(包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形)便不提起公诉,若初步认为构成犯罪变会向法院提起公诉;

  6、提起公诉后,最后由法院进行审理、判决。

  三、合同诈骗案报案需提供的材料

  1、提供所签订的合同(协议)。

  2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。

  3、已经履行小额合同、部分合同的,提供已履行合同的材料。

  4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具,转移货物、货款,搬迁住所等证明本材料等。

  5、提供涉嫌人其他虚构事实,隐瞒真相的依据。如:留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。

  6、涉嫌人的身份证明材料,请尽量提供。如来信、电报等各种材料等。



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